De voorzitter opent de zitting op 09/12/2021 om 19:00.
Jeroen Baert, burgemeester
Abdel El-Hajoutti, schepen
Dirk Cappaert, team coördinator financiën
Geert Schoofs, project coördinator AGB
Lize Van Dijck, waarnemend algemeen directeur
Idriss Ibnou, directeur Vlotter
Frank Rits, afdelingshoofd cultuur en vrijetijd
Directeur van Vlotter, de heer Idriss Ibnou-Cheikh, licht de budgetten 2022 toe.
De vergadering neemt kennis van de toelichting.
Geopteerd om niet te doen, we weten maar met mondjesmaat welke groepen een derde vaccin kriijgen.
? personeesluitgaven: is er een indexatie voorzien.
Anita Ceulemans vraag de evolutie van de personeelskost.
wordt aangeleverd.
Geert Schoofs, projectcoördinator van het AGB, licht toe hoe de projectfinanciering en uitvoering door het AGB voor de projecten nieuwbouw academie-cultuurcentrum en Hoogstraat 7 renovatie winkel en pakhuis is opgevat.
De vergadering neemt kennis van de toelichting.
aanpassing meerjarenplan 2020-2025 vaststellen kredieten 2022 van het AGB
De vergadering neemt kennis van de toelichting.
Aanpassing meerjarenplan 2020-2025, vaststellen kredieten 2022 van het Lokale Bestuur.
De vergadering neemt kennis van de toelichting.
volgende vragen worden gesteld op de commissie en nadien ook per mail en waar nog een antwoord op wordt geformuleerd:
Vragen commissie 10/12/2021
Detailberekening lonen hoe 2% voorzien
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
| OCMW rubriek 62 |
11.783.432 |
12.637.592 |
12.895.837 |
| responsabilisering |
123.717,88 |
597.256,00 |
658.961,00 |
| verzekeringen niet lonen |
93.728,52 |
87.592,53 |
93.000,00 |
| maaltijdcheques |
391.989,56 |
406.923,11 |
432.827,61 |
| arbeidscontrol/kina… |
62.862,67 |
89.859,26 |
91.207,15 |
|
|
|
|
|
| impact consultancy |
|
32.000,00 |
32.000,00 |
| 2°pensioenpijler |
120.453,14 |
147.338,29 |
149.519,05 |
| netto bedragen budget |
10.990.680,23 |
11.276.622,81 |
11.438.322,19 |
| stijging 2% tov 2021 |
11.502.155,27 |
||
| verschil tov budget |
|
|
63.833,07 |
| GEMEENTE rubriek 62 |
10.256.693 |
10.298.410 |
10.415.592 |
| responsabilisering |
55.628,47 |
158.643,75 |
176.514,00 |
| verzekeringen niet lonen |
89.972,65 |
105.076,38 |
95.777,65 |
| maaltijdcheques |
226.008,00 |
225.617,76 |
279.073,89 |
| arbeidscontrol/kina… |
19.575,66 |
20.000,00 |
20.300,00 |
| academie ministerie |
958.765,36 |
888.302,63 |
901.627,17 |
| impact consultancy |
67.084,83 |
260.045,00 |
70.000,00 |
| 2°pensioenpijler |
78.705,65 |
96.398,78 |
97.844,76 |
| netto bedragen budget |
8.760.952,38 |
8.544.325,70 |
8.774.454,53 |
| stijging 2% tov 2021 |
8.715.212,22 |
||
| verschil tov budget |
|
|
-59.242,31 |
| TOTAAL LONEN rubriek 62 |
22.040.125,00 |
22.936.002,00 |
23.311.429,00 |
| responsabilisering |
179.346,35 |
755.899,75 |
835.475,00 |
| verzekeringen niet lonen |
183.701,17 |
192.668,91 |
188.777,65 |
| maaltijdcheques |
617.997,56 |
632.540,87 |
711.901,50 |
| arbeidscontrol/kina… |
82.438,33 |
109.859,26 |
111.507,15 |
| academie ministerie |
958.765,36 |
888.302,63 |
901.627,17 |
| consultancy |
67.084,83 |
292.045,00 |
102.000,00 |
| 2°pensioenpijler |
199.158,79 |
243.737,07 |
247.363,81 |
| netto bedragen budget |
19.751.632,61 |
19.820.948,51 |
20.212.776,72 |
| stijging 2% tov 2021 |
20.217.367,48 |
||
| verschil tov budget |
|
|
4.590,76 |
Subsidie beheersplan Noeveren
Van zodra het erfgoedbeheerplan afgerond en goedgekeurd is, kan de subsidie bij het Agentschap Onroerend Erfgoed worden uitgekeerd.
Het beheersplan wordt op de GR van februari of maart 2022 gebracht De subsidie kan dan in 2022 worden uitgekeerd.
De subsidie kan worden gevraagd tot en met 21 maart 2023.
PIDPA evolutie transportvergoeding
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| 1.040.439,12 |
1.098.584,08 |
1.116.830,62 |
1.171.612,76 |
1.229.730,41 |
1.165.934,39 |
|
|
|||||
| 2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
| 1.175.835,00 |
1.141.184,00 |
1.148.287,00 |
1.016.698,00 |
1.023.438,00 |
|
In de presentatie in bijlage van dit punt werd de slide van Pidpa aangepast
Vragen Anita Ceulemans 13-14/12/2021
Hoeveel bedraagt nu weer de kostprijs voor de herinrichting van ons containerpark ?
-> 1.200.000 EUR (hier moet nog een subsidie van 239.000 EUR in mindering worden gebracht)
Er wordt jaarlijks ongeveer 100.000 € door Igean voor aangerekend,
-> inderdaad , eerste volledige jaar was 108.000, Dit alles wordt naar de gemeente doorgerekend via een jaarlijkse “afschrijving” welke een evoluerend gegeven is.
Dit is voor de verschillende onderdelen van het park verschillend. Voor een pc gaat het over het spreiden van de kost over 5 jaar, voor de wegenis spreken we over 20 jaar.
Wat zit er in de post:
duurzaamheid 748.000 € ?
| Beheer van regen- en afvalwater |
459.000 |
| Nutsvoorzieningen |
143.000 |
| Consultancy milieu |
40.000 |
| Asbestinventarisatie, zwerfkatten,diverse |
23.500 |
| Mina-werkers |
79.500 |
|
|
745.000 |
FEESTEN 269.000 €
|
|
2022 |
| personeelsfeest |
13.500,00 |
| Evenementen en feestelijkheden |
20.000,00 |
| Jaarmarkt |
35.000,00 |
| Technische benodigdheden en vlaggen |
5.000,00 |
| Plechtigheden |
650,00 |
| Tekeningen in het Gulden boek |
250,00 |
| Auteursrechten en billijke vergoeding feesten en evenementen |
5.000,00 |
| opsplitsing braderie/koopavond |
12.500,00 |
| 11 juli viering |
5.000,00 |
| drukwerk evenementen en feestelijkheden |
7.000,00 |
| Nieuw plan eventing 2022 gelinkt aan handelscentrum en wijken. |
25.000,00 |
| Zomerevent en wintersfeer /eindejaarsperiode |
140.000,00 |
| bloemen |
750,00 |
| 269.650,00 |
milieu 1.320.000 €
| Omschrijving |
|
| ECOSO VZW |
TONNAGEVERGOEDING BOOM 1E KWARTAAL 2021 |
| IGEAN |
werkingskosten |
| ISVAG |
TUSSENKOMST WERKINGSKOST 01/2021 |
| POWERPACK NV |
AANKOOP HUISVUILZAKKEN NIEUWE VUILNISBAKKEN |
| RENDAC BV |
AANKOOP ZAKKEN |
| RENEWI NV |
GROF HUISVUIL |
| RENEWI NV |
OPHALEN GLAS |
| RENEWI NV |
HUUR AFZETCONTAINER 14 M³ / VERWERKING DIJLEWEG RESTAFVAL SORTEERBAAR ECOHUIS |
| RENEWI NV |
LEDIGING JOZEF VAN CLEEMPUTPLEIN BOOM |
| RENEWI NV |
OPHALEN / LEDIGING GLAS GWRS |
sport 700.000 € ?
| 2021 |
|
| Huur en huurlasten onroerende goederen - sport |
1.000,00 |
| huur zwembad |
75.000,00 |
| Jaarlijkse huurvergoeding sportinfrastructuur 'De Schomme' |
240.000,00 |
| Jaarlijkse huurvergoeding sporthal 'Braxhall' |
172.000,00 |
| onderhoud voetbalterreinen, atletiekpiste |
59.050,00 |
| elektriciteit zwembad/gem.park vitesse/hondendressuur/sporthal |
37.000,00 |
| Elektriciteit sporthal Braxhal |
20.422,27 |
| gas Zwembad, De Schomme, voetbalstadion, parkpaviljoen |
19.000,00 |
| Gas sporthal Braxhal |
10.749,64 |
| Water sporthal Braxhal |
6.382,17 |
| water zwembad, voetbalterrein B, tennisclub, ... |
12.000,00 |
| begeleiding sportverenigingen |
4.150,30 |
| drukwerken/ afrekening kopiëen |
545,86 |
| Halloween |
7.000,00 |
| overige technische werkingsuitgaven |
19.265,84 |
| aankoop EHBO materiaal sportverenigingen |
6.500,00 |
| Huur transportmateriaal - sport |
400,00 |
| Lidgeld sportmateriaal |
250,00 |
| Lidgelden en bijdragen - sport |
329,00 |
| dernykoers / cyclocross |
15.000,00 |
| toegang tot schoolse infrastructuur, samenwerking met scholen |
20.000,00 |
| exploitatie Braxhall |
12.445,92 |
| 738.491,00 |
In 2022 is er 50.000 € voorzoen voor een gemeentelijke visie mobiliteit, is dit de opmaak voor een nieuw mobiliteitsplan
-> klopt, aanstellen studiebureau
PIDPA
In bijlage de aangepaste slide van de commissie , in mijn presentatie zat zoals ik vermoedde een fout bij de opbrengst en was de exploitatiekost Hidrogem vergeten, heb ook de evolutie van de trasportvergoeding erin gezet
Is de dading van de Jo in de begroting voorzien ?
Buiten de wedde niets extra voorzien.
Is er iets voorzien voor de sluiting van ISVAG?
Hiervoor is niets extra voorzien.
Het AGB heeft besloten het huidige bestaande korte termijnkrediet ten belope van 6 000 000,00 EUR (zes miljoen euro) te verlengen met 1 jaar.
Waarborgstelling door de gemeente is hiervoor noodzakelijk.
De vergadering neemt kennis van de vraag tot borgstelling voor het korte termijnkrediet van 6.000.000 EUR.
Toelichting door Frank Rits, afdelingshoofd cultuur en vrije tijd, over het concept van de toekomstige cultuurinfrastructuur.
De vergadering neemt kennis van de toelichting.
De voorzitter sluit de zitting op 09/12/2021 om 22:15.
Namens Gemeenteraadscommissie financiën, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen,
Bart Smits
secretaris
Carla Herremans
voorzitter